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हैदराबाद में आयकर छापेमारी में 142 करोड़ से अधिक की नकदी जब्त

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नयी दिल्ली :आयकर विभाग ने हैदराबाद स्थित एक प्रमुख फार्मास्­यूटिकल समूह पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया जिसमें 142 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी जब्त की गयी है।
विभाग ने आज यहां जारी बयान में कहा कि गत छह अक्टूबर को की गयी छापेमारी में यह जब्ती की गयी है। यह फार्मास्­यूटिकल समूह इंटरमीडिएट्स, एक्टिव फार्मास्­यूटिकल इनग्रेडियंट्स (एपीआई) तथा फार्मूलेशन के व्­यवसाय से जुड़ा है। अधिकांश उत्­पाद विदेशों अर्थात् अमेरिका, यूरोप, दुबई एवं अन्­य अफ्रीकी देशों में निर्यात किए जाते हैं। तलाशी अभियान छह राज्­यों के लगभग 50 स्­थानों पर चलाया गया।
तलाशी के दौरान उन गुप्­त ठिकानों की पहचान की गई, जहां बही खातों के दूसरे सैट तथा नकदी पाए गए थे। डिजिटल मीडिया, पेनड्राइव, दस्­तावेज आदि के रूप में आ­पत्तिजनक साक्ष्­य प्राप्­त हुए हैं और उन्­हें जब्­त कर लिया गया है। आपत्तिजनक डिजिटल साक्ष्­य एसएससी समूह के रखरखाव वाले एसएपी ईआरपी सॉफ्टवेयर से एकत्र किए गए।
इन तलाशियों के दौरान, नकली और गैर-मौजूद निकायों से की गई खरीदों में विसंगतियां तथा व्­यय के कुछ शीर्षों में कृत्रिम बढ़ोत्­तरी पाई गई। इसके अतिरिक्­त, भूमि की खरीद के लिए धन के भुगतान के साक्ष्­य भी मिले। कई अन्­य कानूनी मुद्दों की भी पहचान की गई जैसे कि व्­यक्तिगत खर्चों को कंपनी के बही खातों में प्रदर्शित किया गया तथा संबंधित पक्षों द्वारा सरकारी पंजीकरण मूल्­य से कम पर जमीन की खरीद की गई।
तलाशी के दौरान कई बैंक लॉकर पाए गए हैं, जिनमें से 16 लॉकर परिचालित किए गए हैं। इन तलाशियों में अभी तक 142.87 करोड़ रुपए के बराबर की बेहिसाबी नकदी जब्­त की गई है। ऐसा अनुमान है कि अभी तक लगभग 550 करोड़ रुपए के बराबर की बेहिसाब आय का पता चला है। जांच और पाई गई अघोषित आय की मात्रा का निर्धारण का कार्य प्रगति पर है।

 

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